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在張小雷投案自首、警方立案偵查後，有網民通過微信群、QQ群、微博等網絡社交平臺編造、散佈涉及 錢寶網 非法集資案件謠言。據2018年1月29日南京警方通報，其中， 錢寶網 集資參與人邵某（杭州人）在個人微信公眾號 揭黑聯盟 編造謠言稱公安機關辦理 錢寶網 案件，是在 釣魚執法、非法打擊、搶奪民財，是幕後利益集團看上瞭錢寶網的利益 。 錢寶網 集資參與人張某（南京人），網名 爆米花heidi ，在微博散佈 張小雷不是投案自首，南京有幾千人舉牌集訪 的虛假信息。 錢寶網 集資參與人王某（南京人），在微信群編造謠言，稱其 閨蜜的同學因錢寶網非法集資案件而跳樓自殺 。1月29日，南京市公安局通報稱，已根據《治安管理處罰法》等有關規定，對編造、散佈謠言的8名違法行為人給予行政拘留，對4名違法行為人給予治安警告。
南京警方通報錢寶網案細節：未兌付本金約30台中北區月子中心評價0億元
張小雷等人花費巨資投入到公司的虛假宣傳，營造 錢寶系 企業發展良好、實力雄厚的假象。如2017年7月，以非法集資來的12億餘元從福中集團購買南京江北 智慧城 項目後，對外虛假宣傳價值高達200億元；2016年8月，用非法集資來的2億多元，通過購買股權的方式，取得南京若爾通用航空發展集團老山項目所有權，對外虛假宣傳價值100億元；以非法集資資金收購的江蘇吉信甘油科技有限公司，對外虛假宣傳號稱亞洲第一、年利潤2億多元，而實際2017年賬面利潤僅為1600多萬元。張小雷等人還將非法集資的資金，用來贊助西甲皇傢社會、巴列卡諾足球俱樂部，成立並運營 錢寶 足球俱樂部，同時用非法集資的資金對外捐贈、贊助，以此擴大知名度和影響力，以吸引更多集資參與人參與非法集資。
經偵查，為維持錢寶網運轉，防止資金鏈出現斷裂，張小雷等人建立瞭數據監測、任務投放、延期兌付、危機公關等一整套應對集中擠兌的機制。一旦出現大規模集中擠兌，張小雷等人會立即組織研發上線一批收益更高的非法集資任務，並采取T+5分期兌付的方式延長提現時間，緩解兌付壓力。張小雷等人非法向公眾吸收的資金，大部分用於還本付息，其他主要用於維持 錢寶系 企業的高額運營成本、企業高管的高額年薪以及少量對外投資等。不僅如此，張小雷還用非法集資獲取的資金包養情婦，為其情婦及關系人在上海、南京、大連等地購置多套房產。
人民網北京2月2日電（孝金波 王亞靜）2月2日，南京市公安局發佈通報稱，2月1日，南京市公安局江北新區分局依法對錢寶網實際控制人張小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪執行逮捕。並詳細披露瞭張小雷等人利用錢寶網進行虛假宣傳，向社會不特定對象非法吸收資金等犯罪行為。
南京市公安機關表示，自該案依法開展刑事偵查以來，始終堅持破案打擊和追贓挽損並重，已在全國各地依法查封凍結瞭一批 錢寶系 企業及相關人員的銀行存款、基金、股權、股票、房產、土地、汽車等資產，並正在依法開展核查、評估。對該案查封凍結的所有資產將在法院終審判決後，依法公開按照統一標準、統一比例發還本金未兌付的集資參與人。公安機關將牢固樹立以人民為中心的執法理念，堅持 有疑必查、有贓必追 的辦案原則，全力以赴依法追繳涉案的每一分錢、依法查封凍結涉案的每一處資產，最大限度為群眾挽回損失。
公安機關再次提醒，請廣大集資參與人及時主動報案、登記信息、提供證明材料，避免因不及時、不如實報案登記而損害自身利益。同時，請集資參與人依法表達訴求，不信謠、不傳謠、不受蠱惑，不組織、參與各類非法活動。
通報稱，2017年12月26日，錢寶網實際控制人張小雷因涉嫌非法集資犯罪向南京市公安機關投案自首。南京市公安局江北新區分局迅速立案偵查，並對張小雷等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施。2018年2月1日，南京市浦口區人民檢察院對張小雷以及參與錢寶網非法集資犯罪的周某富、康某斌、於某建、端某飛等首批12名犯罪嫌疑人，以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法批準逮捕。
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